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兴业银行被罚超百万 兴业银行被罚原因是什么?兴业银行为什么叫赤道银行?

  • 2019年9月4日 GuoMeng来源:互联网 286 11
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兴业银行被罚超百万是怎么回事?据悉,9月3日,央行北京营业管理部公布一则行政处罚信息,兴业银行北京分行因存在多项违规行为,合计被罚145.5万元,另兴业银行北京分行2名相关责任人共被罚9.25万元。以下是关于兴业银行北京分行具体违法事由情况介绍。

兴业银行被罚超百万

兴业银行被罚超百万是怎么回事?据悉,9月3日,央行北京营业管理部公布一则行政处罚信息,兴业银行北京分行因存在多项违规行为,合计被罚145.5万元,另兴业银行北京分行2名相关责任人共被罚9.25万元。以下是关于兴业银行北京分行具体违法事由情况介绍。

兴业银行北京分行具体违法事由为:

未按照规定履行客户身份识别义务,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;未按照规定向中国人民银行报送账户开立资料。

兴业银行被罚超百万法律依据

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定处以100万元罚款;另与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定,对其处以45万元罚款,合计处以145万元罚款。此外,兴业银行北京分行未按照规定向中国人民银行报送账户开立资料,根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第一款第(六)项和第二款的规定,对其处以5000元罚款。

据银保监会披露,兴业银行12项违法违规事实主要为:重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;非真实转让信贷资产;无授信额度或超授信额度办理同业业务;内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保,债券卖出回购业务违规出表,个人理财资金违规投资;提供日期倒签的材料;部分非现场监管统计数据与事实不符;个别董事未经任职资格核准即履职;变相批量转让个人贷款;向四证不全的房地产项目提供融资。

兴业银行是中国首家赤道银行

兴业银行第一大股东是福建省财政厅,持股比例为18.78%,第二大股东是中国烟草总公司,持股比例为5.34%,第三大股东是中国人民财产保险股份公司,持股比例为4.56%。除了以上三家大股东,还有8家牛牛在线视频持有兴业银行的股份:中国人民人寿保险股份公司持有3.86%的股份,天安财产保险股份公司持有3.84%的股份,梧桐树投资平台有限公司持有3.23%的股份,中国证券金融股份公司持有2.99%的股份,阳光控股公司持有2.39%的股份,中国人民人寿保险股份公司持有2.28%的股份,福建烟草海晟投资管理公司持有2.13%的股份,天安人寿保险股份公司持有2.05%的股份。

公开资料显示,兴业银行成立于1988年8月,总行设在福建省福州市,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,作为中国首家也是目前唯一一家"赤道银行"。2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),主要经营业务分为牛牛在线视频金融、零售银行和金融市场三大板块。其中,牛牛在线视频金融业务主要包括牛牛在线视频存贷款业务、投资银行、贸易金融、现金管理、环境金融、小牛牛在线视频业务和机构业务等;零售银牛牛视频务主要包括零售银牛牛视频务、信用卡业务和私人银牛牛视频务等;金融市场业务则主要包括同业业务、资金业务、资产管理和资产托管等。

目前,兴业银行拥有45家一级分行(含香港分行)、2032家分支机构,与全球1400多家银行建立代理行关系,建立健全了网上银行、电话银行、手机银行、微信银行等线上渠道,形成了虚实结合、覆盖全国、衔接境内外的客户服务网络,跨市场、线上下、本外币、离在岸、投融资的综合化金融服务体系。

兴业银行董事长高建平到龄辞任

9月3日晚间一纸公告,宣告了首批股份行之一的兴业银行的重要人事变动。高建平因任职年龄原因,提出辞去该行董事长、董事和董事会战略委员会主席及委员职务。

赤道银行是什么意思?

赤道银行是代指实行“赤道原则”的银行。赤道原则是由世界主要金融机构根据国际金融公司和世界银行的政策和指南建立的,旨在决定、评估和管理项目融资中的环境与社会风险而确定的金融牛牛视频基准。它广泛运用于国际融资实践,并发展成为牛牛视频惯例。

赤道原则最早在2003年由世界最大的几家银行共同发起实行的,包括花旗、巴克莱、荷兰银行、西德意志银行等10家,随后汇丰、渣打、摩根、美洲银行等大型机构也宣布实行赤道原则。我国目前仅有兴业银行宣布实行了赤道原则。

成为赤道银行的作用

成为赤道银行是金融机构向国际化发展的开始,实行赤道原则意味着中国的金融机构在管理层面的提升,是金融机构承担起社会责任的标志,有利于在国际化发展中得认同,提高品牌价值。我过目前仅有一家赤道银行,这说明我国金融牛牛视频国际化进程是很缓慢的,但这也是我国牛牛在线视频大而不强的主要形势,是历史发展的必然经历的阶段,我相信在下一阶段我国随着对外开放程度的增加,国际化步伐的加快,牛牛在线视频更加注重国际化发展和提升品牌力量,这样的局面会迅速改变。

以上就是关于兴业银行被罚超百万及兴业银行董事长高建平到龄辞任相关介绍。

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